El fiscal general de Nueva York presenta una acusación civil…





CNN

El fiscal general del estado de Nueva York presentó una amplia demanda el miércoles contra el expresidente Donald Trump, tres de sus hijos adultos y la Organización Trump, alegando que estaban involucrados en un fraude expansivo que duró más de una década y que el expresidente usó para enriquecerse.

En la demanda de más de 200 páginas, la fiscal general Letitia James, demócrata, alega que el fraude tocó todos los aspectos del negocio de Trump, incluidas sus propiedades y campos de golf. Según la demanda, la Organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al inflar el valor de sus propiedades utilizando tasaciones engañosas.

“Esta conducta no puede dejarse de lado y descartarse como una especie de error de buena fe”, dijo James en una conferencia de prensa en Nueva York.

“Las declaraciones de situación financiera fueron muy exageradas, groseramente infladas, objetivamente falsas y, por lo tanto, fraudulentas e ilegales”, agregó. “Y como resultado de eso, estamos buscando alivio, y el Sr. Trump, la Organización Trump, su familia, todos deberían rendir cuentas”.

Trump y sus hijos, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, son los acusados ​​en la demanda. Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, y Jeff McConney, otro ejecutivo de la empresa desde hace mucho tiempo, también son nombrados.

James dijo que cree que las leyes estatales y penales pueden haber sido violadas y remitió el asunto a la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York y al Servicio de Impuestos Internos.

La oficina del fiscal federal se negó a comentar.

“Estos actos de fraude y tergiversación fueron de naturaleza similar, fueron cometidos por la alta gerencia de la Organización Trump como parte de un esfuerzo común para cada Declaración anual y fueron aprobados en los niveles más altos de la Organización Trump, incluido el propio Sr. Trump. ”, dice la demanda.

Como parte de la demanda, James busca 250 millones de dólares en fondos presuntamente mal habidos y prohibir permanentemente que Trump y los niños mencionados en la demanda se desempeñen como directores de una empresa registrada en el estado de Nueva York. También busca cancelar el certificado corporativo de la Organización Trump que, de ser otorgado por un juez, podría obligar efectivamente a la empresa a cesar sus operaciones en el estado de Nueva York.

Trump llamó previamente a James un «fiscal renegado» que, según dijo, está dirigiendo una «expedición de pesca vengativa y egoísta». La Organización Trump calificó sus acusaciones anteriores de “infundadas” y negó haber actuado mal.

En respuesta al anuncio del miércoles, la abogada de Trump, Alina Habba, dijo en un comunicado a CNN: “La presentación de hoy no se centra en los hechos ni en la ley, sino que se centra únicamente en promover la agenda política del Fiscal General. Está muy claro que la Oficina del Fiscal General se ha excedido en su autoridad legal al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ningún delito”.

El abogado de Weisselberg, Nicholas Gravante, se negó a comentar.

La demanda civil se produce cuando Trump está bajo una presión legal cada vez mayor, ya que los fiscales están tomando medidas de investigación que se acercan cada vez más a su círculo íntimo.

Trump enfrenta numerosas investigaciones penales de fiscales federales y estatales que involucran la exactitud de los estados financieros de su empresa, la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo. Trump ha negado haber actuado mal.

James alega que el expresidente y su compañía hicieron «decenas de representaciones fraudulentas, falsas y engañosas» durante un período de 10 años, según la demanda, que destacó específicamente lo que llamó «200 valoraciones falsas y engañosas» de los activos de Trump.

“Los estados financieros en cuestión fueron emitidos anualmente; cada uno contenía una cantidad significativa de representaciones fraudulentas, falsas y engañosas sobre muchos de los activos de la Organización Trump; y la mayoría jugó un papel en transacciones particulares con instituciones financieras”, alega la demanda.

“La cantidad de valores de activos enormemente inflados es asombrosa”, agrega la demanda.

Según James, las empresas de Trump preparaban estados financieros todos los años para presentarlos a los bancos y otras instituciones financieras. Las declaraciones mostraban la posición financiera de los negocios de Trump, dijo James, y se confiaba en ellas si la Organización Trump quería solicitar préstamos.

Cada declaración fue certificada personalmente como precisa por Donald Trump, Donald Trump Jr. o Weisselberg, dijo James a los periodistas el miércoles.

Trump “dio a conocer” que “quería que su patrimonio neto reflejado en esas declaraciones aumentara”, dijo James, “un deseo que el Sr. Weisselberg y otros llevaron a cabo año tras año en su preparación fraudulenta de esas declaraciones”.

Como ejemplo de las acusaciones, Trump infló las valoraciones para aumentar sus propias ganancias. James destacó lo que dice que sucedió con 40 Wall Street, una propiedad conocida como The Trump Building en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York, a la que se hace referencia docenas de veces en la demanda.

La compañía de Trump obtuvo avalúos de la propiedad en 2010 y 2012, que determinaron que valía $200 millones y $220 millones respectivamente, según la demanda. Pero la compañía de Trump afirmó repetidamente que la propiedad valía mucho más en sus estados financieros oficiales, según la demanda.

En 2011, la empresa de Trump dijo que la propiedad valía 524 millones de dólares. Dijo que valía 527 millones de dólares en 2012 y 530 millones de dólares en 2013, según la demanda, que argumentaba que no había una base válida para estas valoraciones infladas y que Trump afirmó falsamente que estas cifras procedían de “profesionales”.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, James también dijo que Trump infló los pies cuadrados de su apartamento tríplex en la Torre Trump para tergiversar el valor en más de $300 millones.

«Señor. Trump representó que sus apartamentos abarcaban más de 30,000 pies cuadrados, que fue la base para valorar el apartamento. En realidad, el apartamento tenía un área de menos de 11,000 pies cuadrados, algo de lo que el Sr. Trump estaba muy consciente”, dijo James.

Agregó: “En base a esos pies cuadrados inflados, el valor del apartamento en 2015, en 2016, fue de $327 millones. Hasta la fecha, ningún apartamento en la ciudad de Nueva York se ha vendido por cerca de esa cantidad”.

El anuncio es el último avance en lo que ha sido una investigación de tres años dirigida por James sobre las finanzas de la Organización Trump.

En enero, la oficina de James dijo que encontró evidencia “significativa” que indicaba que la Organización Trump usó valoraciones de activos falsas o engañosas en sus estados financieros para obtener préstamos, seguros y beneficios fiscales. Al mes siguiente, la firma contable de Trump durante mucho tiempo renunció.

James’ inició su investigación en 2019 después de que el exabogado y abogado personal de Trump, Michael Cohen, testificara ante el Congreso alegando que Trump infló el valor de ciertos activos para obtener préstamos y seguros e infravaloró otros para obtener beneficios fiscales.

Además de la nueva demanda por fraude, la Organización Trump irá a juicio el próximo mes por cargos de participación en un esquema de fraude fiscal de 15 años y su director financiero desde hace mucho tiempo accedió a testificar contra la empresa.

Weisselberg, quien se desempeñó como director financiero de la Organización Trump durante décadas, se declaró culpable en agosto de su papel en un esquema de fraude fiscal de 15 años y, como parte del trato, aceptó testificar contra la compañía de bienes raíces de Trump. en el juicio

En las últimas semanas, la Organización Trump había ofrecido llegar a un acuerdo para evitar la demanda, incluso cuando negaron haber actuado mal, pero la oficina de James dejó en claro que no estaba interesada en un acuerdo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

En abril, después de una prolongada batalla legal para hacer cumplir las citaciones para Trump y las declaraciones de sus hijos adultos, los abogados de la oficina de James dijeron que estaban llegando al final de la investigación y necesitaban el testimonio de los Trump antes de tomar una decisión.

El mes pasado, Trump no respondió preguntas y afirmó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación cuando fue depuesto por la oficina del fiscal general. Eric Trump, que dirige el negocio a diario, también invocó su derecho a la Quinta Enmienda en 2020 en respuesta a más de 500 preguntas.

Dado que Trump y Eric Trump se negaron a responder preguntas, si el caso va a juicio, el jurado puede sacar una “inferencia adversa” en su contra por no responder a las preguntas. Eso podría resultar en un juicio más alto contra ellos o la compañía si se los encuentra responsables.

Ivanka Trump y Trump Jr. respondieron preguntas durante entrevistas que duraron más de siete horas, dijeron fuentes a CNN.

James señaló que Trump y Weisselberg invocaron su privilegio de la Quinta Enmienda durante su conferencia de prensa.

“Cuando se le preguntó bajo juramento si él, el señor Trump, continuó revisando y aprobando las declaraciones después de convertirse en presidente de los Estados Unidos en 2017, el señor Trump volvió a invocar su privilegio de la Quinta Enmienda y se negó a responder”, dijo James el miércoles.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.



CNN, JLGSOLERA

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